توقیف دامنه های صرافی کریپتو در اوکراین به اتهام پول‌شویی توسط FBI
در یک عملیات مشترک، FBI و مقامات امنیتی اوکراین دامنه‌های 9 صرافی کریپتوکارنسی را به اتهام پول‌شویی و تخلیه مالیات توقیف کردند. این صرافی‌ها شامل Binance.com.ua ، EXMO.com ، Kuna.com.ua و Bitsane.com بودند که به طور کلی در اوکراین و در برخی موارد در سایر کشورها فعالیت می‌کردند. با توجه به اینکه صرافی‌ها به طور مستقیم تحت نظارت مقامات اوکراین نبودند، این عملیات در قالب همکاری دوجانبه بین مقامات اوکراین و FBI صورت گرفته است.
هدف اصلی این عملیات، محدود کردن فعالیت‌های مزاحم و غیرقانونی صرافی‌ها و جلوگیری از اینکه آن‌ها از ابزارهای ارز دیجیتال برای انجام فعالیت‌های پول‌شویی و تخلیه مالیات استفاده کنند، بوده است. این عملیات بر اساس مجوزی از دادگاه اوکراین انجام شده است.
همچنین، مقامات اوکراین از صرافی‌های دیگری نیز اقدام به تحقیق در مورد فعالیت‌های آن‌ها کرده‌اند و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام خواهند داد. این اقدامات جدید نشان می‌دهند که مقامات دولتی در حال مبارزه با پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال هستند.
لینک خبر: سایت cointelegraph
